Non è escluso che anche altri oligarchi della Repubblica di Moldavia cadano sotto sanzioni Usa, ma per questo servirebbero prove “che dimostrino che hanno commesso crimini”. Secondo l’ambasciatore americano nella Repubblica di Moldavia, Kent Logsdon, “il caso non è chiuso” e “il processo è piuttosto lungo”. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante l’edizione del 26 gennaio dello spettacolo”La scatola nera“da TV8.

“Il nostro lavoro non è finito, continuiamo a cercare, a guardare diverse persone che commettono reati. Prendiamo informazioni dal pubblico, dal privato, da qualsiasi fonte e ce ne prendiamo molta cura. Il nostro processo è piuttosto lungo. Quando analizziamo una persona , vogliamo punirlo solo se abbiamo la prova che questa persona ha commesso un reato contro alcune delle nostre leggi.

Come ho detto, il signor Sor è stato coinvolto nell’influenzare impropriamente le elezioni, e il signor Plahotniuc è stato anche coinvolto nel governo della Repubblica di Moldavia”, ha detto Kent Logsdon.

“Direi che non è perché abbiamo o non abbiamo abbastanza informazioni, non abbiamo ancora fatto ulteriori annunci e mi aspetto che continueremo a lavorare in quella direzione e spero davvero che avremo annunci futuri da fare”. aggiunse il diplomatico.

TV8.md ricorda che il 26 ottobre 2022 gli Stati Uniti hanno introdotto sanzioni contro Ilan Şor e Vlad Plahotniuc.

Entrambi non possono più entrare nel territorio degli Stati Uniti.Inoltre, i divieti includono lo svolgimento di transazioni o la fornitura di fondi da parte loro oa beneficio di qualsiasi persona della Repubblica di Moldova. L’Office for Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha scoperto che Vlad Plahotniuc è responsabile di corruzione in proporzioni particolarmente elevate. È stato incluso nell’elenco delle sanzioni del Global Magnitsky Act.

Le autorità statunitensi hanno confermato che Vlad Plahotniuc ha catturato e corrotto le istituzioni giudiziarie e dello stato di diritto della Repubblica di Moldova. Plahotniuc ha utilizzato i soldi della corruzione e dell’influenza politica per eliminare i rivali politici e soggiogare il sistema giudiziario del paese.

Allo stesso tempo, l’OFAC ha rilevato che IlanȘor, che è anche tra i beneficiari del furto del miliardo, è complice di azioni volte a minare lo stato di diritto, a vantaggio della Federazione Russa. Şor, insieme ad altri oligarchi corrotti e con la partecipazione di entità straniere, intraprende azioni per destabilizzare la situazione politica nella Repubblica di Moldova. Con il sostegno delle suddette entità, Șor si è adoperato per minare il processo di ottenimento dello status di paese candidato all’UE da parte della Repubblica di Moldova.

Oltre ai due, l’elenco include anche l’uomo d’affari russo Igor Ceaika, amico intimo di Igor Dodon.

E il 9 dicembre 2022, l’ex leader oligarca dei Democratici Vladimir Plahotniuc e il deputato latitante Ilan Şor, entrambi in fuga dalla giustizia, sono caduti sotto le sanzioni britanniche. Entrambi sono stati sanzionati dal governo del Regno Unito ai sensi dei regolamenti sulle sanzioni anti-corruzione.

Pertanto, qualsiasi tipo di attività detenuta da Vladimir Plahotniuc e Ilan Şor in Gran Bretagna, comprese le Isole Vergini e le Isole Cayman, verrà congelata. A entrambi è vietato entrare in Gran Bretagna. Inoltre, ai cittadini britannici è vietato effettuare transazioni economiche con Plahotniuc e Șor.