Il 13 aprile 2023, Binance, il più grande scambio internazionale nel campo delle valute virtuali, ha organizzato a Bucarest, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni segreti (ANABI), un workshop – parte integrante del suo programma globale dedicato alle Autorità Giudiziarie. L’evento ha riunito esperti ANABI specializzati nell’individuazione, tracciatura e amministrazione di beni derivanti da reati, nonché investigatori finanziari, analisti e agenti di polizia giudiziaria, si legge in un comunicato stampa di ANABI.

Il programma è guidato dai coordinatori del team investigativo di Binance, composto da alcuni dei più esperti ex investigatori delle forze dell’ordine dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America.

Il corso a Bucarest è stato tenuto da Jarek Jakubcek, Training Program Manager delle Forze dell’Ordine di Binance (LEA) e Melanie Lefebvre, Senior Law Enforcement Trainer.

Negli ultimi anni, il Team Investigativo di Binance ha condotto e organizzato più di 70 sessioni tematiche sulla lotta al crimine informatico e alla criminalità economica con rappresentanti delle autorità competenti di vari paesi come: Argentina, Australia, Bulgaria, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia , Israele, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Portogallo, Spagna, Svezia, Corea del Sud, Tailandia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina e Regno Unito.

“Proteggere i nostri clienti è la priorità numero 1 di Binance. Ci impegniamo ad aiutare a prevenire la criminalità finanziaria e a creare un ecosistema finanziario sicuro. Il nostro obiettivo è unire le nostre risorse con le autorità competenti in Romania nella prevenzione di Siamo felici di condividere la nostra esperienza con i nostri partner delle forze dell’ordine e sosteniamo i loro sforzi per proteggere il sistema finanziario rumeno dalle attività criminali”, ha dichiarato di recente Kyrylo Khomiakov, amministratore delegato di Binance CEE.

“Lavoriamo con le autorità per identificare e tracciare account sospetti e attività fraudolente, aiutando a combattere il terrorismo, le frodi ransomware, il traffico di esseri umani, gli abusi sui minori e i crimini finanziari”, ha affermato Jarek Jakubcek, Head of Binance Law Enforcement Agent Training Program. Con la sempre maggiore attenzione prestata alle criptovalute da parte delle autorità di regolamentazione e delle forze dell’ordine, nonché dei leader del settore privato, stiamo assistendo a una crescente domanda di formazione specializzata nella lotta al cripto-crimine. Per soddisfare queste esigenze, abbiamo rafforzato il nostro team in modo da poter offrire più sessioni di formazione e collaborare con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo”.

Cornel Călinescu, direttore generale di ANABI (l’autorità nazionale designata come Ufficio per il recupero e l’amministrazione dei crediti derivanti da reati) ha sottolineato che “questo evento contribuisce agli sforzi delle autorità nazionali per aumentare la capacità di lotta contro le forme gravi di criminalità , in particolare attraverso il crescente utilizzo di valute virtuali. La strategia nazionale in materia di recupero crediti penali, promossa dal Ministero della Giustizia e da ANABI, sottolinea la necessità di un approccio di task force nel perseguimento di beni di alto valore o atipici. Questo approccio è parte integrante della missione congiunta intrapresa a livello UE e internazionale per distruggere il “modello di business” delle strutture della criminalità organizzata e concentrarsi su reati ad alta priorità e specifici.