Gli schemi delle cucine Bismobil sono molto più complessi di quanto si pensasse inizialmente. L’azienda è rimasta senza un soldo non solo per coloro che hanno ordinato i loro mobili, ma ha anche attirato coloro che volevano fare un sacco di soldi dall’oggi al domani. In particolare, alle persone è stato chiesto di depositare denaro a enormi tassi di interesse fino al 40%. La condizione era che le somme fossero almeno 10.000 euro.

“Il mio cliente è stato attratto, in particolare tramite i social network, da questo consorzio Bismobil composto da diverse società. Istituendo mezzi finanziari sotto forma di prestito, fideiussione o status di futuro investitore. Presentandogli questa immagine come uno sguardo, siamo un business di successo, riguardo a questo contratto di deposito, come lo chiamano, era praticamente fittizio, con certe clausole a percentuale esagerata”, ha detto l’avvocato Dorin Cojocaru.

Secondo l’avvocato, Bismobil Kitchen ha fatto un’offerta straziante al suo cliente: investire 65.000 euro per incassarne più di centomila in un anno. In particolare, gli è stato promesso un tasso di interesse del 40%.

“Alla data di scadenza di questo contratto di prestito, il mio cliente stava cercando di recuperare i suoi soldi. Vedendo che era stato ingannato, ho avvertito l’accusa specializzata. Ho infatti evidenziato l’esistenza di una classica piramide finanziaria. Una sorta di truffa con cui le persone sono state ingannate”, ha detto l’avvocato Dorin Cojocaru.

Il capo ad interim di PCCOCS, Victor Furtună, afferma che sono già state registrate diverse dozzine di reclami da parte dei clienti di Bismobil Kitchen. Ma poiché la maggior parte di loro è sotto inchiesta, non può dire con esattezza se ci siano denunce e sul recupero dei soldi investiti nello sviluppo della società.

Nel frattempo, il numero di denunce è in aumento anche in Romania. Gli avvocati di Cluj affermano che la maggior parte delle persone cerca di recuperare l’anticipo pagato per le cucine.

“Al momento, non siamo ancora riusciti a centralizzare, poiché veniamo ancora contattati da persone ancora offese, dopo aver promosso la denuncia penale sul ruolo del pacco durante la scorsa settimana. E sembra che effettivamente un certo numero di questi persone hanno ricevuto proposte di elargizione di somme di denaro a titolo di indagine, al fine di ricevere dalla società, successivamente, somme che eccedono l’importo richiesto”, ha riferito un avvocato rumeno, Alexander Nicholas.

Di recente, per aprire le indagini, hanno presentato una denuncia collettiva alla Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo di Bucarest in cui hanno richiesto.

“Abbiamo chiesto un procedimento penale contro gli artefici di questo schema fraudolento. Perché, a nostro avviso, si materializza perfettamente come reato o come elemento di obiettivi per diversi reati”, ha affermato l’avvocato rumeno Alexandru Nicolae.

La scorsa settimana, il direttore e fondatore dell’azienda, Mihail Şaran, è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Chisinau in un caso di frode che ha causato danni particolarmente gravi.

Poi la polizia ha scritto che aveva cercato di fuggire dal Paese. Attualmente si trova in una cella del Penitenziario 13, dopo che i magistrati hanno emesso a suo nome un mandato di cattura della durata di 20 giorni.

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno impugnato la decisione e chiesto altri 10 giorni e la Corte d’appello di Chisinau dovrebbe comparire sulla richiesta.

Fonti investigative hanno riferito a TV8 che la società ha raccolto circa 9 milioni di euro da entrambe le sponde del Prut.

Oggi ho chiamato diversi numeri di telefono aziendali per scoprire chi è l’avvocato di Mihail Şaran o almeno l’avvocato, ma le nostre chiamate sono rimaste senza risposta.

In precedenza, Mihail Șaran aveva dichiarato alla stampa rumena che la sua azienda era fallita a causa di soci in affari, senza fornire ulteriori dettagli.