Uomo d’affari Gruia Stoica sfuggito prova: scaduto il termine di prescrizione / è stato inizialmente condannato a quattro anni di reclusione

Il processo contro l’imprenditore Gruia Stoica è stato processato per riciclaggio di denaro e formazione di gruppo criminale organizzato, nel caso della privatizzazione della società Transbordare Vagoane Marfă, si è concluso grazie all’intervento della prescrizione penale, la Corte d’appello di Iasi deciso venerdì, informa News .ro. In primo grado Gruia Stoica fu condannato a quattro anni di reclusione. La decisione della corte è definitiva.

Cosa ha deciso il tribunale

La Corte d’Appello di Iaşi ha deciso di archiviare il processo contro Gruia Stoica per aver commesso i reati di continua evasione fiscale, formazione di un gruppo criminale organizzato e riciclaggio di denaro, a seguito dell’intervento della prescrizione penale. Lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di altri due imputati nel caso.

I magistrati hanno inoltre deciso di ammettere parzialmente la causa civile intentata dall’ANAF contro Gruia Stoica, gli altri due imputati e le società Grup Feroviar Român e SC Rapid Com Rail SRL e di obbligarli a pagare in solido la somma di 8.243,551,75 lei.

deporre

Gruia Stoica è stata condannata dal tribunale di Iaşi, nell’aprile 2020, a quattro anni di carcere con esecuzione, nel caso della privatizzazione della società Transbordare Vagoane Marfă.

Secondo l’accusa del DIICOT, Gruia Stoica, insieme ad altre due persone coinvolte nel caso, avrebbe acquistato una quota di maggioranza della SC Transbordare Vagoane Marfă, poi avrebbe cambiato la gestione della società e avrebbe inserito la società in un circuito finanziario fittizio, con altre società, a fini fiscali. evasione e riciclaggio di denaro.

Gli inquirenti sostengono che tra il 2003 e il 2005 i tre imputati, “sulla base di rapporti familiari e di fiducia reciproca”, avrebbero formato un gruppo criminale organizzato, elaborando un piano per ridurre i contributi allo Stato. Allo stesso tempo sarebbero circolate diverse somme di denaro, creando l’apparenza di rapporti commerciali.