Heiuș ha emesso l’ordinanza n. 1541/2022, in merito allo svincolo dei fondi e delle risorse economiche detenuti da SC TMK Assets SRL, controllata dal miliardario di Mosca, tramite l’offshore TMK Steel Holding Limited, nella “lista nera” dell’Unione Europea, dal 2014, quando il primo ebbe luogo l’invasione dell’Ucraina.

In base a tale ordinanza, il Presidente dell’ANAF ha disposto lo svincolo dei fondi e delle risorse economiche detenuti dalla società TMK Assets SRL, bloccati dall’Ordinanza del Presidente dell’ANAF n. 467/2022, in materia di blocco dei fondi e delle risorse economiche detenute da TMK Assets SRL, provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Romania il 25 marzo 2022.

Una delle giustificazioni per la revoca del blocco, invocata da Lucian Ovidiu Heiuș, è l’articolo 8, indice 1, comma 5 dell’Ordinanza di emergenza del governo n. 202/2008 sull’attuazione delle sanzioni internazionali, ordinanza approvata con Legge n. 217/2009. In base a tali regolamenti, come misura speciale, le persone giuridiche possedute o controllate da una persona o entità designata, i cui fondi e risorse economiche sono bloccati, possono richiedere all’autorità competente di istituire temporaneamente un sistema di monitoraggio per garantire il rispetto da parte della rispettiva persona giuridica con sanzioni internazionali. E a seguito dell’istituzione di questo sistema di monitoraggio, i rispettivi fondi e risorse economiche vengono liberati.

Il fascicolo che ha fatto da base al provvedimento di scarcerazione conteneva una decisione della Commissione Permanente, redatta a livello di ANAF, anche in data 23 agosto 2022, con la quale l’istanza relativa all’istituzione provvisoria del regime di vigilanza formulata dal è stata ammessa la società TMK Assets SRL.

Le restrizioni, imposte per ordine dell’ex boss del Tesoro

Secondo l’ordinanza del Presidente Heiuș, essa può essere impugnata, secondo le modalità previste dalla Legge sulle controversie amministrative n. 554/2004.

Il blocco delle risorse economiche della società, ora liberate, è stato effettuato dall’Ordine dell’ex Presidente ANAF Mirela Călugăreanu, numero 467, emesso in data 24 marzo 2022, volto al blocco dei fondi e delle risorse economiche detenute da SC TMK Assets SRL. Secondo il documento, il miliardario russo Dmitry Alexandrovich Pumpyansky controlla indirettamente questa società attraverso TMK Steel Holding Limited.

SC TMK Assets SRL non poteva più, con tale provvedimento istituito, avere due conti bancari aperti presso Unicredit Bank SA, dal 2000 e 2005, nonché fondi e risorse finanziarie detenuti in Romania.

TMK Asset SRL, che si occupa di sviluppo e promozione immobiliare, dichiara, secondo il bilancio fiscale 2020, un dipendente, un fatturato netto di 1.088.325 lei, un reddito di 1.102.155 lei e un utile di 340.142 leoni. Aveva la somma di 781.187 lei nei suoi conti bancari e aveva un capitale fisso di 23.137.918 lei.

Tre società controllate dallo stesso miliardario moscovita, sotto sanzioni

Non è inoltre l’unica società sotto il controllo dell’oligarca russo Dmitri Alexandrovitch Pumpyansky, che lo Stato rumeno, tramite l’ex dirigenza dell’ANAF, ha deciso di rendere indisponibile questa primavera. Sempre in data 24 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti dall’ente TMK Europe GMBh. “La persona nominata, Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, quotata ai sensi del Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014 (…), controlla indirettamente TMK Europe GMBh, attraverso l’ente TMK Steel Holding Limited (Cipro)”, indica l’ordinanza ANAF. Questi fondi e risorse consistono in un conto presso la Banca commerciale rumena e fondi o risorse economiche.

Una terza ordinanza, numero 468 del 24 marzo 2022, si riferisce anche al congelamento di fondi e risorse economiche detenuti dalla società SC TMK – Artrom SA, controllata anche indirettamente dal miliardario Dmitry Alexandrovich Pumpyansky tramite la stessa offshore cipriota, TMK Steel Holding Limit . Tale società disponeva di 51 conti correnti, due depositi a vista e altri tre depositi vincolati vincolati, oltre a qualsiasi altro fondo o risorsa economica.

TMK Artrom SA, una delle società i cui conti sono congelati dall’ANAF, è partecipata da TMK Europe GMBh (con il 99,99914%) e TMK Italia SRL di Lecca (con lo 0,000086% delle azioni). L’azienda è impegnata nella produzione di tubi, tubi, prodotti tubolari e accessori per articoli in acciaio. Secondo l’ultimo bilancio, relativo all’esercizio 2020, SC TMK Artrom SA aveva una media di 1.444 dipendenti, ha registrato un fatturato di 1.010.656.352 lei, ha ricevuto un reddito di 1.178.145.243 lei e ha dichiarato una perdita lorda di 90.308.388 lei. La società aveva la somma di 5.768.950 lei nei suoi libri e conti e aveva un capitale fisso totale di 983.901.173 lei.

Il gruppo TMK, nella lista nera dell’UE, dal 2014, dalla prima invasione dell’Ucraina

In tutti questi decreti dei presidenti dell’ANAF, sia quello con cui è stato istituito il blocco sia quello con cui è stato revocato il blocco, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento dell’Unione Europea n. 2010/2012. 269 ​​del 2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente alcune misure restrittive relative ad azioni che ledono o minacciano l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina.

Secondo l’articolo citato, “tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono, sono posseduti o posseduti da o sono controllati da persone fisiche o persone fisiche e giuridiche, enti o organismi ad essi collegati, come quelli elencati nell’allegato 1, sono congelati”.

L’oligarca Dmitry Pumpyansky (FOTO) è stato a lungo incluso non solo nella lista nera dell’UE, ma anche nell’elenco del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che ha rintracciato 200 nomi delle persone più importanti nell’entourage di Vladimir Poutine. Pumpyansky è al 70° posto in questa lista.

Il miliardario russo ha fatto fortuna con TMK, azienda che è diventata il più grande produttore russo di tubi d’acciaio.

Aveva messo gli occhi su “The Star” 14 anni fa

Nel 2008, l’uomo d’affari Gigi Becali ha rivelato che Dmitry Pumpyansky voleva acquistare la squadra di calcio della Steaua Bucarest per 40 milioni di euro. “Voleva darmi 40 milioni di euro a squadra”. Secondo Pro Sport, tuttavia, l’accordo è fallito. Becali si disse in quel momento di non essere pronto a vendere la squadra a un imprenditore fuori dalla Romania e, inoltre, la somma offerta da Pumpyansky, 40 milioni di euro, era molto inferiore a quella richiesta da Gigi Becali.

“Mitică (Dumitru Dragomir – ndr) mi ha chiamato e mi ha detto che un russo voleva darmi 40 milioni per squadra. Ma non ho modo di alienare la squadra simbolo della Romania a uno straniero. Anche se vendo Steaua a un rumeno, metti una clausola per non venderlo a uno straniero!Se qualcuno mi dà 100 milioni vendo la Steaua, prenderò Urziceni e tra un anno vincerò il campionato e dopo andrò in Lega, a dimostrare che Becali leader è!” ha rivelato Gigi Becali alla stampa sportiva.