Nel periodo 2022-2023, in Romania, sono state identificate 78 aziende di altri Stati membri dell’UE coinvolte in acquisti intra-UE di auto usate (per un valore di 80 milioni di euro), che hanno danneggiato il bilancio dello Stato di circa 16 milioni di euro.

Gli ispettori della Direzione Generale Antifrode (Dgaf) dell’Anaf controllano gli acquisti intracomunitari di auto di lusso usate, riferisce l’Autorita’. Solo il 16 marzo, hanno controllato 37 veicoli con numeri temporanei di altri stati e 67 piattaforme e rimorchi per il trasporto di auto usate, ai valichi di frontiera di Nădlac, Vărșand, Turnu e Cenad.

Così, sono state individuate e rese indisponibili 78 auto di lusso usate, che sarebbero transitate dalla Romania alla Bulgaria, o sarebbero state rifatturate da compagnie “fantasma” slovacche, italiane o ungheresi. Al fine di prevenire il rischio fiscale del loro sbarco e capitalizzazione, sono stati verificati sia i fornitori che i reali beneficiari, nonché il percorso di trasporto, ed è stato comunicato ai trasportatori che devono
scaricare in Romania solo in presenza di ispettori dell’evasione fiscale.

Provengono i dati dell’analisi del rischio fiscale sulle società coinvolte in frodi IVA
lo scambio di dati ANAF-RAR ed Eurofisc, da piattaforme di annunci online e petizioni o notifiche.

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul commercio di auto di lusso usate, per prevenire e prevenire le frodi nel bilancio dello Stato, nel periodo 2022-2023, in Romania, 78 aziende di altri Stati membri dell’UE coinvolte in acquisti intra-UE di usato automobili (del valore di 80 milioni di euro), che hanno danneggiato il bilancio dello Stato per circa 16 milioni
euro.

Al fine di evitare la perdita di somme pagate dai privati ​​per l’acquisto di auto di lusso usate provenienti da Germania e Francia, tramite piattaforme di vendita online, ANAF raccomanda di analizzare attentamente gli acquisti, che comprendono transazioni con intermediari provenienti da Bulgaria e Slovacchia.