ANAF dichiara guerra alle concessionarie auto: l’ente ha accesso ai dati RAR da agosto

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale (ANAF) ha avuto accesso da agosto ai dati del registro automobilistico rumeno sui concessionari di automobili che cercano di vendere automobili senza pagare le tasse, ha affermato il presidente dell’agenzia, Lucian Ovidiu Heiuş, osservando che ci sono persone che portano dozzine di auto, “forse centinaia di auto in un anno”, riferisce Agerpres.

“Ci forniscono i dati in loro possesso (Registro auto rumeno – RAR – no) e da lì estraiamo e vediamo chi ha un fatturato molto alto di auto vendute, vediamo a quale prezzo vengono vendute. E il meccanismo era relativamente semplice : stai per acquistare con un acquisto intracomunitario, per evitare di pagare l’IVA vivi e la registri su una fattura inferiore in Romania e poi non paghi l’IVA, o più recentemente hanno aperto società in Bulgaria cercando in qualche modo di evitare l’ufficio delle imposte rumeno.

Ci sono anche persone che portano decine o addirittura centinaia di auto all’anno, evitano di pagare, ma traggono reddito da questa attività. E ora che abbiamo questo protocollo, possiamo vedere se compare nel nome di Popescu Gheorghe che ha preso 60 auto in un anno. Non puoi portare e vendere 60 auto perché non ti piacciono. Puoi comprare un’auto, non esserne soddisfatto, o vuoi venderla o qualcosa del genere. Uno, due, ma quando ne vendi 60, di fatto non hai reddito, è chiaro che c’è qualcosa che non va. E chi si rivolge a società commerciali tende a trovare tutti i tipi di trucchi per evitare di pagare l’IVA”, ha spiegato Lucian Ovidiu Heiuş.

Secondo l’ente, l’attività configurata sulla base del protocollo concluso tra ANAF e RAR n. 1039 del 2 marzo 2022, con cui RAR ha assunto la raccolta delle informazioni sulle fatture e la loro trasmissione all’ANAF, è stata di fatto effettuata dal 2 agosto 2022.

La Direzione Generale per la Lotta alle Frodi Fiscali ha avviato, con il supporto del Centro Nazionale di Informazione Finanziaria – CNIF, il processo di sviluppo dell’applicazione informatica per la gestione di tali dati, attualmente sono completate la visualizzazione dei dati e la selezione dei criteri, ed è in fase di test la possibilità di modificare il modulo. Il modulo di gestione delle liste verrà distribuito nella prossima settimana.

Durante questo primo mese, il personale coinvolto in questa attività, 4 ispettori e il capo dipartimento, si è concentrato sull’identificazione dei seguenti elementi: persone giuridiche rumene che presentano un rischio fiscale; imprese aperte da persone fisiche rumene in altri stati per evitare di pagare l’IVA.

Secondo l’ANAF sono state così individuate 15 società con acquisti intracomunitari di 53 milioni di lei, con rischio di mancato pagamento dell’Iva. Sono state disposte 2 misure assicurative per un importo di 1.856 milioni di lei, una multa di 20.000 lei e 2 veicoli sono stati sequestrati a un trasportatore.

Per quanto riguarda le società aperte da persone fisiche rumene in altri Stati al fine di evitare il pagamento dell’IVA, sono stati analizzati per l’identificazione i fornitori di circa 2.000 veicoli, a seguito delle quali sono state adottate misure di cooperazione esterna (SCAC o messaggi basati sull’accordo con la Bulgaria) per un numero di: 22 aziende dalla Bulgaria. Sono stati ricevuti dati per 12 di loro, il valore degli acquisti intracomunitari è stato di 27,619 milioni di euro, un danno stimato sul territorio della Romania in oltre 5,25 milioni di euro. Sono già state avviate le procedure di verifica per 7 società e le procedure ufficiali di registrazione saranno svolte sul territorio della Romania.

Inoltre, sono stati presi provvedimenti per 14 società slovacche, una tedesca, una italiana e 4 ungheresi, per le quali sono stati lanciati i controlli SCAC e un avviso Eurofisc.

Contestualmente, in 10 giorni, sono stati individuati 14 nuovi veicoli, di età inferiore a 6 mesi o inferiore a 6000 km, acquistati da privati ​​senza apposita dichiarazione e che hanno un valore di 644.078 euro. Secondo ANAF verranno analizzati dati aggiornati, per i quali dopo il 25 settembre saranno avviate azioni di verifica documentale per l’imposizione dell’Iva.

L’istituto indica che il volume giornaliero di dati è compreso tra 1.300 e 1.800 veicoli. Sono state inoltre individuate situazioni di veicoli con prezzi di acquisto sottovalutati, ad esempio un’auto da 50.000 euro contrattata per 1.000 euro, persone fisiche abilitate da altre persone fisiche, tra 50 e 100 auto/mese, che apparentemente non registrano il proprio reddito, così come come numerosi documenti apparentemente falsi, contratti con dati identificativi del fornitore indecifrabili, società esterne con partita IVA non valida, ecc.