Diversi paesi dell’Unione Europea combattono da molti anni contro i siti di gioco d’azzardo illegali. Le operazioni bancarie a loro destinate sono bloccate, a causa di alcuni meccanismi e provvedimenti normativi posti in essere al riguardo. Questa pratica a posteriori ha dimostrato che il solo blocco dei portali è inefficace, dato che ogni giorno compaiono centinaia di nuove versioni. D’altra parte, in Moldavia, tali imprese fioriscono ogni giorno. I pagamenti non possono essere bloccati e le autorità non hanno nemmeno un’iniziativa legislativa al riguardo, il che comporta gravi rischi per il bilancio del Paese, per la sicurezza dello Stato e persino per i giocatori. Ogni anno, decine di milioni di lei che potrebbero confluire nelle casse pubbliche finiscono in conti oscuri, secondo un’analisi dell’Ong Legal Business Monitor. Peggio ancora, dal 2023 entreranno in vigore le disposizioni di un progetto che, di fatto, legalizzerà le transazioni sui conti degli operatori non abilitati.

L’analisi di Legal Business Monitor mostra che in Romania, gli istituti di credito sono tenuti per legge a rifiutarsi di elaborare qualsiasi ordine di pagamento a fornitori di gioco senza licenza. In Italia, le banche che violano questi requisiti possono essere inflitte sanzioni da 300.000 a 1,3 milioni di euro. In Estonia, i sistemi di pagamento non sono autorizzati a trasferire denaro a fornitori di gioco d’azzardo online senza licenza. E in Svezia chi non blocca questi pagamenti rischia multe da 500 a 1.000.000 di euro.

E nella vicina Ucraina, le istituzioni devono negare i pagamenti ai fornitori di gioco d’azzardo senza licenza o alle persone che aiutano ad accedere al gioco d’azzardo illegale. Le licenze della società 1xBet sono state revocate a causa dei suoi legami con la Federazione Russa. In precedenza, la stampa ucraina aveva pubblicato indagini secondo le quali il bookmaker 1xBet operava sotto le spoglie dell’FSB e poteva raccogliere dati personali degli ucraini per reclutarli in seguito.

In Moldavia, Legal Business Monitor, una ONG che monitora le buone pratiche di gioco d’azzardo, ha presentato richieste formali al Ministero delle Finanze, ASP e NBM per scoprire se la Moldova ha un meccanismo per bloccare le transazioni sui conti degli operatori di gioco illegali o se è previsto da introdurre. In risposta, il Ministero delle finanze ha dichiarato a Legal Business Monitor che l’ASP identifica i siti di gioco d’azzardo illegali e chiede alle autorità competenti di bloccarli e interrompere le transazioni di pagamento su di essi. Da parte sua, l’ASP precisa che quando vengono individuati siti non autorizzati ne dà immediata comunicazione alla Banca nazionale e richiede il blocco delle transazioni. Tuttavia, il BNM afferma di non essere tenuto per legge a bloccare tali operazioni e che i fornitori di servizi di pagamento, per legge, non verificano la legalità delle operazioni di pagamento. Alla domanda se ci fossero piani per fornire un meccanismo per bloccare tali transazioni, nessuna istituzione ha dato una risposta. Inoltre, la legge sugli operatori illegali è stata allentata ad agosto e le modifiche entreranno in vigore nel 2024. Pertanto, consentire pagamenti a siti illegali non sarà considerato un reato.

“Allo stesso tempo, si crea un rischio per il bilancio statale, perché la società statale Lotteria nazionale della Moldavia si troverà in una situazione ancora peggiore di quella in cui si trova attualmente. Il bilancio statale non riceverà nemmeno più denaro, inoltre ci sono dei rischi per i giocatori, perché i loro dati personali finiranno per non sapere a chi e per quali scopi li useranno Vengono creati tutti i permessi per lo sviluppo di siti di gioco illegali, che non sono controllati e non portano denaro al budget “, ha affermato VICTORIA KRIUKOVA, direttore di “Legal Business Monitor”.

Nel 2020, il volume delle transazioni verso i portali di gioco d’azzardo stranieri ha superato i 500 milioni di lei. Mentre solo 8,7 milioni di lei sono stati raccolti sul sito web della Lotteria nazionale della Moldavia. Nel 2021 le autorità del Paese hanno iniziato, per la prima volta, ad applicare strumenti per contrastare l’attività degli operatori illegali. Questo è cambiato
alto tasso di transazione. I siti illegali hanno ricevuto più di 155 milioni di lei attraverso i sistemi di pagamento e la lotteria nazionale della Moldavia – 536 milioni.

Da gennaio, la pubblicità e la sponsorizzazione del gioco d’azzardo è stata completamente vietata in Moldavia e l’imposta sulle vincite è stata aumentata del 50%, il che ha gravemente colpito l’impresa statale “Lotteria nazionale della Moldavia”. Nel frattempo, gli operatori illegali continuano a fare pubblicità senza pagare le tasse e il numero di persone che giocano online è aumentato notevolmente. Solo nei primi quattro mesi dell’anno, il numero di utenti di siti di scommesse illegali in Moldavia è aumentato del 66%.