I legami tra il miliardario svizzero-israeliano e GOI Energy, che ha acquistato la raffineria siciliana da Lukoil all’inizio di quest’anno, sollevano interrogativi sulla vendita e la proprietà di un asset considerato strategico da Roma, ha detto la fonte.

connessioni

Steinmetz, condannato per corruzione in Svizzera e Romania, si è recato a Roma e Milano nel novembre e dicembre 2022 per discutere un’offerta da 1,5 miliardi di euro per la raffineria con avvocati e consulenti, hanno detto quattro persone a conoscenza della questione. .

L’azienda ha sede a Cipro e Bakoyannis è stato anche per breve tempo membro del consiglio.

Una fondazione della famiglia Steinmetz è anche un investitore nell’Argus New Energy Fund, il maggiore azionista di GOI Energy, secondo i documenti riservati utilizzati dal governo italiano per approvare l’operazione.

Un altro collegamento è quello dell’amministratore delegato del GOI Energy Michael Bobrov, che possiede una partecipazione nella società cipriota ed è anche azionista di una raffineria di proprietà del genero di Steinmetz in Israele.

Precedentemente di proprietà di Lukoil

La vendita forzata della raffineria, che possiede un quinto della capacità di raffinazione dell’Italia, avviene mentre l’UE si prepara a vietare le importazioni di petrolio e prodotti marittimi russi lo scorso dicembre.

La società aveva anche offerto maggiori garanzie riguardo ai posti di lavoro e alle operazioni, aveva affermato all’epoca il governo.

“La raffineria ISAB è una parte fondamentale del sistema di raffinazione italiano, poiché rappresenta il 30% della fornitura di gasolio e il 20% della capacità totale”, ha affermato Viktor Katona, analista del fornitore di dati Kpler.

“Quando la terza raffineria più grande d’Europa finisce per essere venduta a un’azienda in gran parte sconosciuta, solleva sicuramente degli interrogativi”, afferma.

Arrestato a settembre a seguito di un mandato d’arresto emesso in Romania

A settembre, Steinmetz è stato arrestato a Cipro sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania, dove è stato condannato nel 2020 a cinque anni di carcere per corruzione nel caso Ferma Băneasa.

• Anche Alexia Bakoyannis, nipote del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, ha aiutato Steinmetz a Cipro, come consigliere per le comunicazioni, quando stava combattendo l’estradizione in Romania.

L’uomo d’affari 67enne è stato rilasciato questo mese dopo che la Corte Suprema cipriota ha annullato un precedente ordine di estradizione.

Anche Italia e Grecia si sono rifiutate di eseguire il mandato d’arresto emesso da Bucarest.

Steinmetz ha affermato che il processo e la condanna in Romania sono stati motivati ​​politicamente.

Steinmetz era sospettato di essere coinvolto nel dossier Black Cube quando Laura Kovesi, ex capo della Direzione nazionale anticorruzione (DNA), era stata spiata, secondo G4Media. Tuttavia, contro di lui non è stata mossa alcuna accusa ufficiale.

Condannato anche in Svizzera

Il miliardario ha ricevuto un’altra condanna per corruzione nel 2021 da un tribunale svizzero a seguito di un accordo minerario riguardante l’acquisto di giacimenti di ferro in Guinea.

Steinmetz ha presentato ricorso contro questa decisione.

Rampollo di una famiglia di imprenditori di diamanti, Steinmetz ha ampliato il patrimonio familiare alla fine degli anni ’80.

BSG Resources, il ramo minerario di Allu Steinmetz, opera in 25 paesi, con attività che spaziano dall’estrazione mineraria, al petrolio, al gas naturale e ai metalli.

Cosa dice GOI Energy

Un portavoce del GOI Energy ha affermato che “una fondazione, i cui (beneficiari finali) includono membri della famiglia del signor Steinmetz (ma non il signor Steinmetz), è un investitore di minoranza nel fondo Argus, come ovviamente è stato pienamente rivelato alle competenti autorità italiane autorità. “.

Hanno chiarito che Steinmetz non era un investitore in GOI Energy.

I generi di Steinmetz, Ohad e Eder Schwartz, possiedono congiuntamente Green Oil Israel, che gestisce la raffineria di Bazan nella baia di Haifa. Secondo i dati, Bobrov possiede anche una partecipazione del 50% nella raffineria di Bazan.

Il portavoce di GOI Energy ha affermato che qualsiasi domanda riguardante gli incontri di Steinmetz in Italia con gli avvocati di GOI Energy nel dicembre 2022 “dovrebbe essere indirizzata al signor Steinmetz”. Ha aggiunto che Steinmetz “non rappresenta il GOI Energy in alcun modo”.

Un portavoce di Steinmetz in Israele non ha commentato la situazione.

L’Italia verificò che non ci fossero russi dietro

Funzionari italiani hanno affermato che l’obiettivo principale di Roma è quello di garantire che nessun investitore o petrolio russo venga segretamente riaccolto nella raffineria.

Nell’ambito di un’offerta, il commerciante di materie prime Trafigura avrebbe dovuto fornire petrolio greggio e capitale circolante. Bobrov ha precedentemente lavorato per Trafigura come capo delle operazioni in Israele. Trafigura ha rifiutato di commentare.

Un italiano che ha esaminato l’offerta cipriota ha detto: “Siamo stati rassicurati che il fondo cipriota non aveva legami con i russi e che Steinmetz aveva una storia di operazioni simili, dal momento che la sua famiglia e Bobrov possiedono anche la raffineria di Bazan in Israele.

I registri della società cipriota mostrano che il 76% di GOI Energy è di proprietà dell’Argus New Energy Fund, i cui azionisti sono due avvocati di Nicosia. Bobrov possiede una quota del 20%.

Secondo i dati aziendali, il restante 4% è diviso equamente tra Completicos Holdings, di cui Bakoyannis è azionista, e Itzik Gur.

Gur è un cittadino israeliano che è stato indicato come “associato” di Steinmetz in un mandato di comparizione in un tribunale dello stato di New York.

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