L’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale (ANAF) ha annunciato la messa all’asta di un lotto di 122 orologi di lusso con un prezzo di partenza di 1.671.850 lei, nota Ziarul Financiar.

Si tratta di pezzi di grande valore provenienti dal patrimonio di una società condannata a una multa penale di 700.000 lei per frode e riciclaggio di denaro.

L’elenco degli orologi di lusso comprende marchi come Audemars Piguet, Breitling, Cartier, Corum, Hublot, IWC, Omega, Panerai, Rolex, Tag Heuer, Tudor, Zenith e molti altri marchi.

L’asta organizzata dall’ANAF si svolgerà il 26 settembre 2023, alle ore 15:00, a Bucarest, via Lucreţiu Patrăşcanu n. 10, Corpo B, settore 3.

Oggetto dell’asta è un insieme di beni mobili, orologi – 122 pezzi, prezzo iniziale dell’asta 1.671.850 lei.

In conformità a quanto previsto dal Titolo VII della Legge n. 227/2015 sul Codice Fiscale, con le sue successive modifiche ed integrazioni, al prezzo d’asta verrà aggiunta l’IVA nella misura del 19%.

La storia degli orologi

Secondo gandul.info, questa impressionante collezione di orologi ha una storia alle spalle che fece scalpore 9 anni fa. Nel 2014, cinque persone, tra cui l’avvocato dell’Ordine degli avvocati di Bucarest, Florin Cătălin Ivan, nonché due persone giuridiche, SC BELGRAVO TRADE SRL e SC DOUBLE IMAGE INTERNATIONAL SRL, sono state portate in tribunale dai pubblici ministeri della DNA per frode fiscale e complicità fiscale. frode. e riciclaggio di denaro.

Secondo i pubblici ministeri della DNA, nel periodo 2008-2010, due degli imputati, Ion Roșu e Bogdan Roșu, in qualità di soci e amministratori di queste società, non hanno registrato nei conti tutte le operazioni economiche effettuate e i ricavi realizzati dalla società. . due società. Inoltre, nei documenti contabili sarebbero emerse operazioni economiche fittizie.

Entrambe le società erano impegnate nell’acquisto di orologi di lusso e gioielli realizzati con metalli preziosi.

Questi venivano poi venduti nei negozi di loro proprietà a Bucarest e Costanza, ma anche tramite un sito web.

Dal 2008, la società SC BELGRAVO TRADE SRL, di proprietà di Ion e Bogdan Roșu, avrebbe avviato un rapporto commerciale con un partner intracomunitario italiano, consistente nell’acquisto da lui di orologi e gioielli di lusso in vista della loro rivendita in Romania .

La persona che è intervenuta nei rapporti tra le due società e che si è occupata del trasporto delle merci e dei pagamenti sarebbe stato Paolo Pagliotto, titolare anche di un’azienda in Italia.

Non sono stati redatti documenti fiscali per gli importi riscossi dagli acquirenti e le operazioni non sono state registrate nei conti, quindi il denaro è tornato sui conti delle due società, attraverso pagamenti fittizi, di alcune società cipriote.

Nel 2010, nel tentativo di sfuggire al procedimento penale, Ion Roșu ha trasferito fittiziamente le azioni della SC BELGRAVO TRADE SRL ad un’altra società commerciale. Grazie a questa operazione, al bilancio dello Stato è stata apportata una perdita di 9.786.965 lei.

L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha ritenuto colpevoli quattro dei cinque imputati, condannandoli a pene detentive che vanno da 3 anni e 4 mesi a 6 anni. Ed entrambe le persone giuridiche sono state giudicate colpevoli di frode fiscale e riciclaggio di denaro.

Il tribunale ha deciso di condannare l’imputato SC BELGRAVO TRADE SRL a pagare una multa penale di 700.000 lei e una sanzione aggiuntiva consistente nello scioglimento della persona giuridica, e l’imputato SC DOUBLE IMAGE INTERNATIONAL SRL a pagare una multa penale di 20.000 lei e la sanzione accessoria consistente nello scioglimento della persona giuridica, per aver commesso i reati di evasione fiscale e riciclaggio.

Allo stesso tempo, i giudici hanno condannato Bogdan Roșu, Ion Roșu, Paolo Pagliotto, Florin Cătălin Ivan e SC Belgravo Trade International SRL, in solido, a pagare alla Direzione Generale delle Finanze Pubbliche di Bucarest la somma di 5.218.950 lei, a titolo di risarcimento danni civili. , a cui si aggiungono gli obblighi fiscali accessori.

È stato inoltre disposto l’applicazione del sequestro assicurativo su due immobili, appartenenti ad uno degli imputati, nonché su beni mobili appartenenti alle due società. È così che è nata l’asta di orologi di lusso.

La Direzione generale delle esecuzioni forzate dei casi particolari dell’ANAF, che gestisce la procedura di capitalizzazione dei beni mobili confiscati, ha deciso di mettere all’asta gli orologi sui quali è stato imposto il sequestro assicurativo, al fine di recuperare il pregiudizio.