L’Unione Europea intende imporre sanzioni a cinque persone per azioni volte a destabilizzare la situazione nella Repubblica di Moldavia. Secondo una proposta inviata al Consiglio d’Europa dal capo della diplomazia europea, Josep Borrell, i cinque presi di mira sono il deputato latitante IlanȘor, il leader del partito PACE, Gheorghe Cavcaliuc, incriminato in diversi casi e che è un rifugiato a Londra, la deputata Marina Tauber, e la sua indagine penale, in particolare nel caso del finanziamento illecito di PP Șor, l’oligarca Vladimir Plahotniuc, fuggito dal Paese nel 2019, e l’imprenditore russo Igor Ceaika, parente stretto del l’ex presidente del paese, Igor Dodon.

Allo stesso tempo, l’UE propone sanzioni contro i cittadini moldavi Alexandr Kalinin e Grigore Karamalac, per “azioni che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.

Ragioni e argomentazioni UE

Ilan Sor è il leader del partito politico Sor e un uomo d’affari, coinvolto nel finanziamento illegale di partiti politici in Moldavia e nell’incitamento alla violenza contro l’opposizione politica. Il partito che guida è coinvolto nel pagamento e nella formazione di persone per causare problemi e problemi durante le proteste in Moldavia.

Con decisione del 13 aprile 2023, la Corte d’appello di Chisinau ha condannato IlanȘor a 15 anni di reclusione nel caso “Frode bancaria”, per frode e riciclaggio di denaro. Secondo le autorità moldave, i fondi derivanti da frodi bancarie e legami con oligarchi ed entità corrotti a Mosca sono stati e continuano ad essere utilizzati per creare artificialmente disordini politici nel Paese.

Le sue azioni contro la democrazia nella Repubblica di Moldova includono finanziamenti illegali per sostenere l’attività politica pro-Cremlino in Moldova. Un esempio dell’utilizzo di questi fondi è l’organizzazione di proteste e manifestazioni violente, soprattutto a Chisinau, con l’aiuto di manifestanti pagati nel 2022-2023.

Gheorghe Cavcaliuc è stato vice capo dell’Ispettorato generale di polizia della Repubblica di Moldova. È noto perché ha organizzato e partecipato alle violente manifestazioni dell’ottobre 2022, insieme a Ilan Şor. Ha usato i suoi legami con l’IGP per reclutare ex poliziotti e creare una forza paramilitare per rovesciare il governo di Chisinau al fine di insediare un dirigente filo-Cremlino. Ha fondato un cosiddetto “governo ombra”.

Marina Tauber Questo è deputato del partito Şor al parlamento della Repubblica di Moldova. È oggetto di due procedimenti penali, basati sull’aver “consapevolmente accettato il finanziamento del partito da parte di un gruppo criminale organizzato” e “falsificato il verbale sulla gestione finanziaria del partito Shor”.

Il 20 dicembre 2022, i pubblici ministeri hanno condotto ricerche sul caso di finanziamento illegale del partito Şor. Le autorità moldave hanno quindi individuato somme che, secondo i pubblici ministeri, dovevano essere utilizzate per l’organizzazione di manifestazioni antigovernative e per la remunerazione dei partecipanti a tali manifestazioni.

nel 2024 sono stati sequestrati coltelli, oggetti infiammabili e pugnali a seguito delle proteste organizzate dal Movimento Popolare, di cui fa parte lo Shore Party. Violenze e alterchi sono scoppiati tra polizia e manifestanti e sono state arrestate 54 persone, compresi minorenni.

Secondo la polizia, Marina Tauber è stata una delle principali organizzatrici delle manifestazioni del partito Şor e del movimento per il popolo. Mentre era agli arresti domiciliari da novembre al 5 gennaio, la deputata del partito Şor Marina Tauber avrebbe usato telefoni speciali per organizzare proteste, nonostante le fosse stato vietato di parlare al telefono.

In particolare, secondo la Procura anticorruzione, avrebbe dato istruzioni dirette ai presidenti e ai vicepresidenti delle sedi territoriali del Paese su come portare le persone alle manifestazioni, organizzare i trasporti e ricevere i soldi per pagare le persone. .

Igor Ceica è un uomo d’affari russo responsabile di incanalare denaro per sostenere i progetti del Servizio di sicurezza federale (FSB) della Russia, con l’obiettivo di destabilizzare la Repubblica di Moldavia. Ha agito come una “borsa russa”, incanalando denaro nelle risorse dell’FSB in Moldavia per portare il paese sotto il controllo del Cremlino.

Vladimir Plahotniuc è oggetto di un gran numero di processi penali in Moldova relativi a reati legati all’appropriazione indebita di fondi pubblici moldavi e al loro trasferimento illegale fuori dalla Moldova. È stato accusato in Moldavia nel caso “Frode bancaria”, i cui effetti economici colpiscono ancora il Paese. È anche indagato per aver corrotto un ex presidente della Moldavia con un sacco di soldi in cambio di favori politici.

Alessandro Kalinin è un politico moldavo, leader del Partito delle Regioni della Repubblica di Moldavia. Dall’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, si è recato nelle aree occupate dell’Ucraina orientale e ha fornito supporto alle forze militari russe. Inoltre, ha pubblicamente promosso i simboli russi dell’invasione dell’Ucraina e delle azioni russe nell’Ucraina orientale.

Grigor Karamalac è un uomo d’affari russo/moldavo. Esercita il controllo sulla fondazione IFAVIS (Federazione Russa), attraverso la quale è stato coinvolto nell’organizzazione di eventi patriottici e sportivi nei territori occupati dell’Ucraina orientale, con il supporto delle autorità russe.

TV8.md ricorda che il Consiglio d’Europa ha adottato un nuovo quadro giuridico che conferisce all’Unione europea la possibilità di imporre sanzioni ai responsabili di aver sostenuto o compiuto azioni che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia , stato di diritto, stabilità o sicurezza.

Questo nuovo quadro consentirà all’UE di prendere di mira le persone che ostacolano o compromettono il processo politico democratico e lo svolgimento delle elezioni, tentano di rovesciare l’ordine costituzionale, nonché coloro che si impegnano in gravi condotte finanziarie scorrette e nell’esportazione non autorizzata di capitali, nella misura in cui che potrebbe ottenere il controllo o influenzare seriamente le attività delle autorità statali.

Le sanzioni consisteranno in un congelamento dei beni e un divieto di mettere fondi a disposizione di persone ed entità, nonché un divieto di viaggio nell’UE per le persone fisiche.

In precedenza, il 26 ottobre, gli Stati Uniti avevano introdotto sanzioni contro Ilan Şor e Vlad Plahotniuc.

Entrambi non possono più entrare nel territorio degli Stati Uniti.Inoltre, i divieti includono lo svolgimento di transazioni o la fornitura di fondi da parte loro oa beneficio di qualsiasi persona della Repubblica di Moldova. L’Office for Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha scoperto che Vlad Plahotniuc era responsabile di corruzione in proporzioni particolarmente elevate. È stato incluso nell’elenco delle sanzioni del Global Magnitsky Act. Le autorità statunitensi hanno confermato che Vlad Plahotniuc ha catturato e corrotto le istituzioni giudiziarie e dello stato di diritto della Repubblica di Moldova. Plahotniuc ha utilizzato i soldi della corruzione e dell’influenza politica per eliminare i rivali politici e soggiogare il sistema giudiziario del paese.

Allo stesso tempo, l’OFAC ha rilevato che IlanȘor, che è anche tra i beneficiari del furto del miliardo, è complice di azioni volte a minare lo stato di diritto, a vantaggio della Federazione Russa. Şor, insieme ad altri oligarchi corrotti e con la partecipazione di entità straniere, intraprende azioni per destabilizzare la situazione politica nella Repubblica di Moldova. Con il sostegno delle suddette entità, Șor si è adoperato per minare il processo di ottenimento dello status di paese candidato all’UE da parte della Repubblica di Moldova. Oltre ai due, l’elenco comprende anche l’uomo d’affari russo Igor Ceaika, amico intimo di Igor Dodon.

Successivamente, anche Plahotniuc e Șor caddero sotto le sanzioni britanniche. Entrambi sono stati sanzionati dal governo del Regno Unito ai sensi dei regolamenti sulle sanzioni anti-corruzione.

Pertanto, qualsiasi tipo di attività detenuta da Vladimir Plahotniuc e Ilan Şor in Gran Bretagna, comprese le Isole Vergini e le Isole Cayman, verrà congelata. A entrambi è vietato entrare in Gran Bretagna. Inoltre, ai cittadini britannici è vietato effettuare transazioni economiche con Plahotniuc e Șor.