Il procuratore capo della Procura europea, Laura Codruța Kovesi, ha affermato che la Romania è tra i paesi che cooperano più efficacemente con l’istituzione che guida, lodando la professionalità e l’eccellenza dei nostri procuratori.

All’ex capo della Dna è stato chiesto su Europa Fm cosa potrebbe fare la Romania per fermare l’attuale tendenza, in cui sempre più criminali fuggono dal Paese prima di finire dietro le sbarre.

“Ci sono alcuni strumenti che possono essere utilizzati per impedire a determinate persone di andare all’estero, c’è la possibilità di un controllo giudiziario, che è limitato nel tempo. Quindi ci sono strumenti, forse dovrebbero essere esaminati di più e vedere se si può fare qualcosa E a livello europeo, ci sono riunioni nel Consiglio GAI ed è compito del ministro della Giustizia discutere di questi temi”, ha affermato Kovesi.

Alla domanda su come la Procura europea ha collaborato con l’Italia, paese in cui avevano trovato rifugio molti latitanti rumeni, l’ex funzionario della Dna ha risposto che era molto buona, ma ha sottolineato che in questo capitolo anche la Romania è tra i primi 3.

“Stiamo lavorando molto bene con l’Italia, è un esempio di cooperazione, ma anche un esempio in termini di livello di individuazione dei reati e di efficienza delle procure, soprattutto in termini di recupero dei danni.

I modelli di cooperazione ed efficienza sono Italia e Germania, dopo di che metterei la Romania. Metterei quindi la Romania tra i primi 3, in particolare in termini di professionalità, efficienza ed eccellenza degli investigatori di cui disponiamo.

I criminali sfruttano le vulnerabilità del sistema giudiziario. Questa è una tendenza che vediamo anche nei nostri registri, su ciò che costituisce frode IVA. Si può vedere che i gruppi organizzati hanno ancora un nucleo molto forte in termini di consulenza finanziaria e legale.

In uno dei casi che abbiamo indagato, c’era un gruppo organizzato che è stato creato per questo scopo: dov’è lo stato migliore per aprire attività molto rapidamente, dov’è lo stato migliore per non essere individuato, dov’è lo stato giusto per pagare meno tasse, dov’è lo stato migliore per commettere frodi e non farsi beccare. I criminali si adattano, sono molto flessibili, hanno risorse materiali, che in termini di cooperazione delle istituzioni, notiamo che le cose sono diverse”, ha detto il procuratore capo europeo.

Romania e frode IVA

Durante la precedente visita in Romania, Kovesi aveva rivelato, in a intervista concessa in esclusiva a Spotmedia.roche in 8 mesi di funzionamento della Procura europea di allora, il nostro Paese non aveva denunciato una sola violazione IVA, dogana o contrabbando, il che era del tutto irrealistico.

Al procuratore capo europeo è stato chiesto se nel frattempo la situazione fosse cambiata.

“Abbiamo ricevuto 2 casi, quindi possiamo dire che è raddoppiato. Questo è ovviamente uno scherzo. In termini di livello di rilevamento, siamo molto, molto peggio di altri Stati membri, soprattutto in termini di frode sull’IVA.

L’Europa perde circa 50 miliardi di euro all’anno ed è uno dei compiti principali della Procura europea indagare su questi fatti. Ma il dovere dei pubblici ministeri non è quello di rilevare, ma di indagare.

Abbiamo avuto discussioni a livello di Ministero delle finanze, c’è stato almeno un malinteso sui regolamenti. La tendenza delle autorità rumene era di non segnalare alcun tipo di frode se non si raggiungeva questa soglia, la frode era di 10 milioni di euro e almeno 2 Stati membri erano coinvolti”, ha spiegato Kovesi.