La debolezza o la corruzione dello Stato, poste davanti all’immaginazione di chi cercava di eludere i bilanci pubblici, danno l’immagine di questo fenomeno. I danni ammontano a milioni di euro.

In un altro villaggio vicino a Lezhe, a Dajc, sono registrati altri azionisti della società. Ci sono diverse persone della stessa famiglia, Gazzuli.

Gazzuli Lin è azionista di cinque società con una signora. Sempre albanese. Francesco Emirana. A Dajc incontriamo suo figlio, che ci tratta con sospetto.

Giornalista: Suo padre era in Romania?

Figlio: “No”.

Giornalista: Mai?

Figlio: “Mai, fuori dal paese…”.

Eppure, il giovane che lavora in Italia conosce gli sporchi affari in cui era coinvolto suo padre.

Gazzuli Lin è ancora un modesto cittadino con poca istruzione. Guardiano notturno. E nonostante tutto questo, è azionista dall’aprile 2013 di Trans Lir, società indebitata per diverse centinaia di migliaia di euro con le finanze dell’Ilfov. E da allora è azionista di Moravia Construct Invest e Omega Pro Construction, due società registrate a Ilfov, ma trasferite a Bucarest, via Baba Novac.

E anche se sono coinvolti, gli albanesi hanno paura di parlare. Allo stesso indirizzo dove erano “nascoste” alcune delle società vendute agli albanesi, in un appartamento al piano terra di un palazzo di Bucarest, sono registrate decine di società.

Investigatore finanziario: “Non è normale che ad un indirizzo operino decine di aziende e che nessuno segnali. Questo è da anni un punto debole di ANAF perché non creiamo un database con queste persone e queste aziende.

Ho ricercato la storia di uno di loro, anch’essa registrata agli stranieri. Questa volta cittadini serbi: Radmilo Marinkovic e Slavica Petrovic.

Nel febbraio 2016 c’è stata un’irruzione dei procuratori del DNA, qui a Sânandrei, contro un noto uomo d’affari di Timisoara. È soprannominato il re del grano di Timiș e si presume che fosse a capo di un giro di evasione fiscale.

Investigatore: “È stata creata una specie di gruppo che controllava Timiş, Arad, Caraș. Tutti i grandi samsar di grano si sono riuniti attorno a questa azienda, Cargo Pro Cereal. L’elemento comune di tutti loro è che hanno preso le merci dal produttore e ne stavano ottenendo la provenienza documenti delle società ombra, quindi abbiamo lavorato per un anno per metterli in atto, e solo dopo aver raccolto tutti i documenti e fatto tutte le verifiche ci siamo resi conto di quanto fosse estesa e ben organizzata la rete”.

La mente di queste società è stata ritenuta dagli investigatori Cristian Dumitru Popa, un noto uomo d’affari di Timiş.

Popa Cristian Dumitru, imprenditore: “Non ho davvero alcun legame e nessuna colpa con questi fatti. Come ha fatto Cargo Pro Cereale a raggiungere questi cittadini serbi. Ebbene, perché è successo uno, è stato fatto un incarico, è stato venduto, non aveva assolutamente alcun debito con assolutamente chiunque”.

Giornalista: Ma lei sa che questa società ha raggiunto una sede a Bucarest dove sono registrate altre società con nomi fittizi, dove ci sono anche altri cittadini stranieri.

Imprenditore: “Non sono interessato, non ho partecipato alla vendita. Non so dirvi questi aspetti”.

Investigatore: “Introduciamo società fantasma che operano per un certo periodo in modo che non finiscano sotto il controllo del fisco. Quando c’è il rischio di essere controllati dal fisco, sparisce”.

Giornalista: Hai usato una rete che alienava le corporazioni per scappare…

L’uomo d’affari Popa Cristian Dumitru: “Non capisco cosa significhi rete. Assolutamente no. Non conosco nessun serbo, sospetto che tu mi stia registrando e stia andando molto bene, non conosco questi cittadini, non ho alcun legame con loro. Non li conosco. Il danno è 0. C’è una perizia del DNA, è feccia, hanno rifiutato tutte le mie obiezioni alla perizia”.

Il caso basato sul DNA è stato restituito al tribunale di Timiş nel novembre 2016. Il primo giudice è andato in pensione, il secondo giudice è andato in congedo di maternità, il terzo giudice ha iniziato a processare rapidamente il caso, solo perché l’imputato aveva presentato domanda di reinsediamento. . Il fascicolo è andato a Caraș Severin, alla Corte da dove viene trascinato dal giudice in più di 40 mandati

Popa Cristian Dumitru, imprenditore: “Non ho chiesto l’interruzione del processo, i fatti sono prescritti. Il riciclaggio non è ancora prescritto”.

Giornalista: Sempre!

Uomo d’affari: “Ma ho chiesto la prosecuzione della causa”.

Giornalista: Il riciclaggio di denaro non era prescritto e lei è riuscito a spostare il processo da Timisoara a Caraș Severin, con molti punti interrogativi.

Imprenditore: “Perché? Da che parte stanno i punti interrogativi, forse dalla nostra parte”.

Inquirente: “Testimoni ascoltati di nuovo, commissione rogatoria rifatta, come se qualcosa fosse cambiato”.

Il sarto Căcăreuza è un altro samsar di grano, sospettato di far parte del gruppo di Popa. Oggi è finalmente condannato in un altro processo per frode con macchine agricole in cui ha chiamato, per nascondere l’attività, anche a cittadini stranieri. Altri serbi. È imprigionato ad Arad e testimone nel caso Popa.

Investigatore: “Dal 2019 il fascicolo è, beh lo dico, al tribunale di Caraș, e le indagini non sono terminate. È normale che non si possa sentire una persona detenuta dallo Stato?”

Bogdănel Drăgan è ora un camionista in Italia, dopo aver trascorso sei anni in prigione lì. Fu condannato in un altro caso di evasione, anch’esso legato al presunto gruppo guidato da Popa.

Drăgan Bogdănel: “Ho incontrato il sarto Căcăreaza. Quando ha iniziato, ho fondato un’azienda e non ho fatto assolutamente nulla se non dargli il conto, ha compilato ciò che doveva compilare, ha trasferito i soldi sul mio conto io ritiravo i soldi , portaglielo e me lo darebbe da lì. È così che ho incontrato Poparu Cristian. Popa Dumitru Cristian ha chiamato Poparu. Sono andato nel suo ufficio con il sarto Căcăreaza, il suo braccio destro era Căcarăzea. Poparu Cristian ha trasferito i soldi a il sarto Căcăreazau nel negozio, Căcarăuăzae me lo ha trasferito”.

Giornalista: Căcăreaza Tailor ti ha detto qualcosa, era qualcuno vicino?

Popa Cristian Dumitru, uomo d’affari: “Era uno che vendeva semplicemente cereali, li vendeva anche a me, nel dipartimento di Timiş e in tutto il paese, sì…”

Inquirente: “Se vuole evadere il pagamento, frappone tra sé e il suo fornitore due o tre società con rumeni o stranieri. L’Iva è loro. In questo settore qualcuno evade questa Iva”.

Interrogato sulla compagnia che si trova allo stesso indirizzo delle compagnie date agli albanesi, Popa si fa una figuraccia.

Popa Cristian Dumitru, imprenditore: “Non conosco questi aspetti, credetemi, non so dove si sia trasferito, cosa sia successo, non ne ho idea”.

Torniamo alle società cedute agli albanesi e che sono coinquilini con la società accusata dalla Dna di Timiş di evasione. C’era uno studio legale lì.

Vicina: «Ci sono tante società intestate agli albanesi. Soldi, soldi per uscire. Vedo anche queste buste con gli esecutori testamentari. Che vengono anche qui, il ministero della Giustizia. Sentenza, cosa…».

Vi erano registrate decine, forse centinaia di società, perché la legge lo permetteva e, nonostante l’avvocato George Vlantoiu avesse fatto molti soldi eludendo la legge, rifiutò l’intervista. Nega qualsiasi coinvolgimento nella rete albanese. Oggi le sedi aziendali sono scadute e avrebbero dovuto essere cancellate.