L’iniziativa supporta la lotta contro il cripto-crimine e supporta i continui sforzi di Binance per supportare le autorità normative e legislative

Binanza, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume, collabora con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni segreti (ANABI) e ospita un seminario nell’ambito del programma di formazione delle forze dell’ordine globali. L’evento ha riunito funzionari e gestori di asset tracking di ANABI, oltre a investigatori finanziari, analisti e polizia giudiziaria.

Nell’ultimo anno, il team di Binance Investigations ha organizzato e partecipato a più di 70 workshop sul crimine informatico e finanziario con le forze dell’ordine di vari paesi, tra cui Argentina, Australia, Bulgaria, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Israele, il Olanda e Nuova Zelanda. , Filippine, Portogallo, Spagna, Svezia, Corea del Sud, Tailandia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina e Regno Unito.

Il programma di formazione è condotto da funzionari del team investigativo di Binance, composto dai più esperti ex investigatori delle forze dell’ordine in materia di criptovalute provenienti da agenzie specializzate dell’UE e degli Stati Uniti.

“La protezione degli utenti è la priorità numero uno di Binance. Ci impegniamo ad aiutare a prevenire la criminalità finanziaria, creando un ecosistema sicuro. Il nostro obiettivo è unire le forze con istituzioni specializzate in Romania, per la prevenzione di Siamo felici di condividere la nostra esperienza con le nostre forze dell’ordine partner e sostenere i loro sforzi per proteggere il sistema finanziario rumeno dalle attività criminali”, ha affermato Kyrylo Khomiakov, amministratore delegato CEE, Binance.

In Romania, il workshop è stato guidato dal responsabile della formazione per le forze dell’ordine di Binance Jarek Jakubcek e dalla lead trainer di LE Melanie Lefebvre. Il programma includeva il supporto di Binance per le indagini, gli uffici di recupero e gestione dei beni, le politiche antiriciclaggio e una discussione sulle iniziative di prevenzione della criminalità.

Cornel Călinescu, amministratore delegato di ANABI, afferma: “Questo evento contribuisce all’esercizio di rafforzamento delle capacità svolto dalle autorità rumene nella lotta contro i crimini gravi e l’aumento dell’uso delle criptovalute. La politica nazionale di recupero dei beni promossa dal Ministero della Giustizia e ANABI sottolinea la necessità di avere un approccio di gruppo di lavoro quando si tratta di beni di alto valore e atipici. Questo fa parte della nostra missione comune europea e internazionale volta a smantellare le strutture della criminalità organizzata prendendo di mira reati ad alta priorità e specifici e interrompendo il loro modello di business.”

“Lavoriamo a stretto contatto con le forze dell’ordine per identificare e tracciare account sospetti e attività fraudolente, aiutando a combattere il finanziamento del terrorismo, il ransomware, il traffico di esseri umani, gli abusi sui minori e la criminalità. sicurezza finanziaria”, ha dichiarato Jarek Jakubcek, Head of Law Enforcement Training Department di Binance. “Man mano che sempre più autorità di regolamentazione, forze dell’ordine e attori del settore privato esaminano più da vicino le criptovalute, stiamo assistendo a un aumento della domanda di formazione per aiutare a informare e combattere la corruzione. cripto-crimine. Per soddisfare questa domanda, abbiamo rafforzato il nostro team e stiamo conducendo più corsi di formazione, in collaborazione con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo”.