I sospetti sul caso sono sorti dopo che Beny Steinmetz ha visitato Roma e Milano nel novembre e dicembre 2022. Ha poi discusso con avvocati e consulenti circa un’offerta di 1,5 miliardi di euro per la raffineria, secondo le fonti.

Steinmetz è stato accompagnato anche da Alexia Bakoyannis durante questi viaggi. La donna è la nipote del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e possiede azioni della società con sede a Cipro. È stata anche membro del consiglio per un breve periodo.

E questo non è l’unico legame che coinvolge la società scelta dal governo italiano per rilevare la più grande raffineria di petrolio del Paese. Uno che possiede anche una partecipazione nella società cipriota ed è anche azionista di una raffineria di proprietà del genero di Steinmetz in Israele.

La vendita forzata dell’impianto siciliano, che rappresenta un quinto della capacità di raffinazione italiana, avviene mentre l’UE si prepara a vietare le importazioni di petrolio e prodotti marittimi russi lo scorso dicembre.

Allo stesso tempo, a settembre, Beny Steinmetz è stato arrestato a Cipro sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania, dove è stato condannato nel 2020 a 5 anni di carcere per corruzione in un caso di frode immobiliare.

L’uomo d’affari 67enne è stato rilasciato questo mese dopo che la Corte Suprema cipriota ha annullato un precedente ordine di estradizione. Steinmetz ha affermato che il processo e la condanna in Romania sono stati motivati ​​politicamente.

Italia e Grecia hanno rifiutato di eseguire il mandato d’arresto emesso da Bucarest.